Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Corimon, C.A. (6 de Junio de 2013)

El día de hoy seis (6) de junio de 2013, siendo las 11:00 a.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el Doctor Alejandro Alfonzo-Larrain, Director de Corimon, C.A., quien actúa de conformidad con el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, según consta de Carta Poder otorgada por el Presidente de la Junta Directiva Dr. Carlos Gill Ramírez y estuvo acompañado por el señor Rafael Enrique Abreu Anselmi, Director Principal de la Compañía. Comprobado un quórum del Ochenta y Cinco coma Quinientos Veintiuno por ciento (85,521%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Doctor Alejandro Alfonzo-Larrain, declaró válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en los diarios El Nacional y El Universal, el día veintidós (22) de mayo de 2013 y la cual se transcribe de seguidas:

“CORIMON, C.A.
CAPITAL AUTORIZADO: BS. F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. F. 78.384.000,00
CARACAS, VENEZUELA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día Jueves seis (6) de junio de 2013, a las 11:00 a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre el punto único contenido en la siguiente agenda:

ÚNICO: Considerar y resolver, con vista al proyecto que presentará la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.
La Junta Directiva
Caracas, 22 de mayo de 2013.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideró y resolvió el Punto único del orden del día:

ÚNICO: Considerar y resolver, con vista al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.
Con vista de los estados financieros y al proyecto presentado por la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas decretó un dividendo en efectivo por un monto de Sesenta Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Bolívares (Bs. 60.355.680) a razón de Setenta y Siete Bolívares (Bs. 77,00) por cada una de las acciones en circulación de la compañía a esa fecha, con cargo a la cuenta de utilidades no distribuidas. Así mismo, la Asamblea de Accionistas aprobó el pago de los dividendos decretados de la forma siguiente:

  • Fecha Límite de Transacción con Beneficio: Miércoles, 10 de julio de 2013.
  • Fecha Efectiva de Registro del Beneficio: Miércoles, 17 de julio de 2013.

Finalmente, la Asamblea aprobó, en cuanto a los ADRs de Corimon, C.A., cuyo depositario es el JPMorgan Chase Bank, que el dividendo correspondiente a dichos títulos en divisa extranjera, sea cancelado directamente en Bolívares a los accionistas o a sus custodios por el JPMorgan Chase Bank, quien una vez recibida la autorización del accionista, deberá transmitirle directamente dicha instrucción al Banco Venezolano de Crédito, agente de traspaso en Venezuela.
Se hace constar que la aprobación del Punto único de la Asamblea fue unánime. Finalmente, se autorizó a Vaddely Veruzka Cruz Sojo, venezolana, soltera, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.935.701, para que en su carácter de Secretaria Suplente de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Así mismo, se facultó a la señora Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 6.911.566, para que realice cualesquiera otros actos que sean convenientes o necesarios para la realización de los fines arriba indicados, incluyendo la notificación a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas.
Así mismo, se autorizó a Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 6.911.566, para que haga la correspondiente partición de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes.
No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y representantes.
(Fdo) Alfonzo-Larrain Alejandro en representación de 292 acciones, (Fdo) Cáceres Flores Jorge Hernan en representación de 25 acciones, (Fdo) Cruz Vaddely Veruzka en representación de 144.005 acciones, (Fdo) Fajre Pedro en representación de 363 acciones, (Fdo) Fontana Paolo en representación de 517.700, (Fdo) Libertella Quadrone Calo Gero en representación de 2172 acciones, (Fdo) Sánchez Ríos Luis Felipe en representación de 1365 acciones, (Fdo) Villarreal Celia en representación de 4.426 acciones.
Yo, Vaddely Veruzka Cruz Sojo, venezolana, soltera, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.935.701, actuando en mi carácter de Secretaria Suplente de Corimon, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce (14) de junio de 1949, bajo el Nro. 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.

Vaddely Cruz