ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORIMON, C.A. (31 de Julio de 2015)

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORIMON, C.A.

El día de hoy 31 de julio de 2015, siendo la 1:00 P.M., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el señor Omar Pernía Pacheco, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.441.414 en su carácter de Vicepresidente de la compañía, por delegación del Presidente de Corimon, C.A. y quien estuvo acompañado por el señor Esteban Szekely, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-11.932.224, en su condición de Director General de la compañía. Comprobado el quorum de la Asamblea, equivalente a ochenta y dos puntos enteros con novecientas sesenta y seis décimas porcentuales (82,966%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Omar Pernía Pacheco, declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y a continuación fue leída la convocatoria, publicada en los diarios El Nacional y El Universal, el día dieciséis (16) de julio de 2015 y la cual se transcribe de seguidas:

“CORIMON, C.A.”
CAPITAL AUTORIZADO: Bs. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. 78.384.000,00
Caracas, Venezuela

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 31 de julio de 2015, a las 1:00 p.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2015, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.

Considerar y resolver con vista al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

Considerar y resolver sobre el nombramiento y/o ratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los Directores.

Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.

La Junta Directiva

Caracas, dieciséis (16) de julio de 2015.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2015 y el informe de los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela. Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2015, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.

Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.

Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2015, así: Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2015, se realizaron ventas consolidadas por Cinco Mil Ciento Sesenta y Siete Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Seis Bolívares constantes (Bs. 5.167.706.986) obteniéndose una utilidad bruta de Un Mil Setecientos Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco Bolívares constantes (Bs. 1.708.646.165) y una utilidad operativa de Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos Bolívares constantes (Bs. 548.669.392) resultando en una utilidad neta de Doscientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Bolívares constantes (Bs. 267.254.820). Al treinta (30) de abril de 2015, el balance de la empresa refleja un total de activos por la cantidad de Nueve Mil Ciento Sesenta y Seis Millones Setecientos Trece Mil Noventa y Dos Bolívares constantes (Bs. 9.166.713.092), mientras que los pasivos totales se encuentran en la cantidad de Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Dos Bolívares constantes (Bs. 3.953.987.892) lo cual arroja un patrimonio total de Cinco Mil Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Bolívares constantes (Bs. 5.017.995.200).

Con vista del informe de los Comisarios y de la Junta Directiva, se aprobaron por los Estados Financieros presentados a su consideración, se aprobó igualmente, el correspondiente informe y gestión de la Junta Directiva, documentos éstos todos que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad. Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día, el cual es:

SEGUNDO: Considerar y resolver con vista al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.
Con vista de los estados financieros de Corimon, C.A., al 30 abril de 2015, y al proyecto presentado por la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas decretó un dividendo en efectivo por un monto de Noventa y Siete Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta Bolívares (Bs. 97.196.160) a razón de Ciento Veinticuatro Bolívares (Bs. 124) por cada por cada una de las acciones en circulación de la compañía a esa fecha, con cargo a la cuenta de utilidades no distribuidas. Así mismo, la Asamblea de Accionistas aprobó el pago de los dividendos decretados de la forma siguiente:

Finalmente, la Asamblea aprobó, en cuanto a los ADRs de Corimon, C.A., cuyo depositario es el JPMorgan Chase Bank, que el dividendo correspondiente a dichos títulos en divisa extranjera, sea cancelado directamente en Bolívares a los accionistas o a sus custodios por el JPMorgan Chase Bank, quien una vez recibida la autorización del accionista, deberá transmitirle directamente dicha instrucción al Banco Venezolano de Crédito, agente de traspaso en Venezuela. Puesto en consideración el Punto Tercero del Orden del Día, el cual es:

TERCERO: Considerar y resolver sobre el nombramiento y/o ratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los Directores.

Se ratificaron por unanimidad como Directores de la Junta Directiva, para el período julio 2015 a julio de 2017 a los señores:

  1. Carlos Gill Ramírez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.638.398.
  2. Omar Pernía Pacheco, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-4.441.414.
  3. Oswaldo Cisneros Fajardo, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de N° V-2.113.864.
  4. David Tomasello, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-10.972.061.
  5. Alberto Sosa, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.773.724.
  6. Alejandro Alfonzo-Larrain, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-1.715.721.
  7. Alvar Nelson Ortiz, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 4353732.
  8. Celestino Díaz, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-2.767.330.
  9. Rafael Enrique Abreu, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-2.914.376.
  10. Carlos Rodolfo Gill Márquez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.343.005.
  11. Rainer Viete, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.809.703.

Seguidamente, la Asamblea ratificó por unanimidad al señor Carlos Gill Ramírez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.638.398, como Presidente de la Junta Directiva y al señor Omar Pernía Pacheco, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.441.414, como Vicepresidente de la Junta Directiva.

Se fijó a los Directores una dieta de cien (100) Unidades Tributarias por reunión de Junta Directiva a la cual asistan. Puesto en consideración el Cuarto Punto del Orden del Día, el cual es:

CUARTO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los estados financieros anuales de la compañía.

De las ternas presentadas y conforme al procedimiento que dispone la legislación sobre Mercado de Valores, la Asamblea eligió a los señores Henry Peñaloza, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-7.955.377, C.P.C. No. 20.339 y Jorge Gómez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-5.407.975, C.P.C. 10.951, como Comisarios Principales y como sus respectivos suplentes, a los señores Fernando Bravo, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-8.721.037, C.P.C. 49.697 y William Granier, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-5.170.010, C.P.C. 5.722. La Asamblea aprobó una remuneración en Bolívares, equivalente a doscientas cincuenta (250) unidades tributarias anuales, para los Comisarios que actúen.

Fue designada la firma Rodríguez, Velázquez & Asociados, R.I.F.: J-00256910-7, miembros de la firma KPMG, para el cargo de Contadores Públicos Independientes, para el próximo ejercicio económico de la sociedad. Se hace constar que la votación fue unánime.

Finalmente, se autorizó a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, casada, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° V-6.911.566, para que en su carácter de Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas. Así mismo se autorizó al señor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.985.059, para que haga la correspondiente participación de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes. No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y representantes. (Fdo) Juve Haugerud, Rafael Edward en representación de 34 acciones; (Fdo) Pernía Pacheco, Omar en representación de 711 acciones; Rodas de González, Flor Marina en representación de 1 acción; Sánchez Ríos, Luis Felipe en representación de 1.087 acciones; Fajre García, Pedro en representación de 363 acciones; Fontana, Paolo en representación de 3.005 acciones; Ibarra, Amelia en representación de 601.764 acciones; Juve Haugerud, Rafael en representación de 26 acciones; Panza Torres, Felipe Omar, en representación de 2 acciones y Pernía, Omar en representación de 42.611 acciones.

Para descargar el informe de Junta Directiva de Corimon C.A., debe hacer click aquí

Para descargar el informe del Comisario de Corimon C.A., debe hacer click aquí

Para descargar los estados financieros de Corimon C.A., debe hacer click aquí