Inicio : Noticias : Acta de Asamblea celebrada el 20-04-09

Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda.
Yo, Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad número 3.985.059, actuando en este acto debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa celebrada, en fecha 20 de abril de 2009 y en representación de la empresa CORIMON, C.A, domiciliada en Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y del Estado Miranda, en fecha 14 de junio de 1949, bajo el No. 644, Tomo 3-D, varias veces modificados sus Estatutos Sociales, siendo la última de dichas modificaciones mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 23 de julio de 2008 y protocolizada ante la citada Oficina de Registro en fecha 07 de agosto de 2008, bajo el Nº 36, Tomo 147-A-Sgdo. e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Número J-00025641-1, Expediente N° 2804, ante usted ocurro para participarle la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi representada celebrada en fecha 20 de abril de 2009, en la cual se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por la cantidad de Doscientos Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 200.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales.
El punto propuesto fue aprobado por los accionistas con el único voto en contra de Bear Stearns Securities Corp, representada por Citibank, N.A.

2) Designar a las entidades financieras Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal y Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe) como representantes comunes provisionales de los obligacionistas y facultar a la Junta Directiva para fijar su remuneración.
La Asamblea de Accionistas aprobó en forma unánime la delegación a la Junta Directiva de designar a las entidades financieras mencionadas, así como la negociación y la fijación de la remuneración del representante común provisional de los obligacionistas.


3) Facultar a la Junta Directiva para adquirir acciones de la compañía, hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del capital pagado, según lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales.
La Asamblea de Accionistas aprobó en forma unánime este punto de la agenda.
Por último la Asamblea autorizó a la doctora Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la cédula de identidad número 6.911.566, para que certifique el contenido de la presente acta y al señor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad número 3.985.059, para que haga la participación de esta Asamblea al Registro Mercantil respectivo. Acompaño a esta participación copia certificada del acta de la Asamblea a fin de que sea agregada al expediente de la empresa, signado con el número 2804, que se lleva en dicha Oficina de Registro. Hago esta participación a los fines de su registro, fijación y publicación y pido me sean expedidas dos (02) copias certificadas de la presente participación y del acta de asamblea.
Caracas, a la fecha de su presentación.


Daniel Pantoja















ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORIMON, C.A.

El día de hoy veinte (20) de abril de 2009, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en segunda convocatoria, en la sede de la compañía ubicada en el Pent-House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Vista la ausencia del Presidente de la Junta Directiva, presidió la Asamblea el Licenciado Omar Pernía, quien es el Vicepresidente de la Junta Directiva de la compañía y ha sido designado por escrito (consignado en Secretaria) por el Presidente de la Junta Directiva para que presida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El Licenciado Omar Pernía, quien estuvo igualmente acompañado por el Director General de la compañía señor Esteban Szekely, expuso que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, pautada para el día 15 de abril de 2009, fue suspendida por no haberse alcanzado el quórum mínimo exigido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la compañía; en este sentido, atendiendo lo dispuesto en el antes indicado artículo 13, se procedió a convocar por segunda vez a los accionistas de la compañía a una nueva sesión de Asamblea, a los tres (3) días hábiles siguientes de la primera convocatoria, prescindiendo para esta ocasión de la convocatoria publicada en prensa.

A continuación, comprobado un quórum del sesenta y nueve coma novecientos setenta y cinco por ciento (69,975%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Licenciado Omar Pernía declaró válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y fue leída la primera convocatoria, publicada en los diarios El Nacional y El Universal, el día treinta (30) de marzo de 2009 y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.
CAPITAL AUTORIZADO: BS.F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS.F. 78.383.090,00
CARACAS, VENEZUELA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 15 de abril de 2009, a las 10:30


a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
1. Aprobar la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por la cantidad de Doscientos Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 200.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales.
2. Designar a las entidades financieras Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal y Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe) como representantes comunes provisionales de los obligacionistas y facultar a la Junta Directiva para fijar su remuneración.
3. Facultar a la Junta Directiva para adquirir acciones de la compañía, hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del capital pagado, según lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales.
La Junta Directiva
Caracas, treinta (30) de marzo de 2009”.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:
PRIMERO: Aprobar la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por la cantidad de Doscientos Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 200.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales.
Sometido a votación la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por la cantidad de Doscientos Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 200.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales, la misma fue aprobada por los accionistas con el único voto en contra de Bear Stearns Securities Corp, representada por Citibank, N.A.; en este sentido, Vicepresidente Licenciado Omar Pernía le preguntó al representante de Citibank, N.A., si tenía alguna proposición que sugerir respecto al punto que había sido leído y el representante de Citibank, N.A., indicó que simplemente votaba en contra al punto propuesto.
Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día, el cual es:
SEGUNDO: Designar a las entidades financieras Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal y Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe) como representantes comunes provisionales de los obligacionistas y facultar a la Junta Directiva para fijar su remuneración.
En este punto, el Vicepresidente Licenciado Omar Pernía, propone considerar así mismo la designación del Banco Occidental de Descuento (BOD) como representante común provisional de los obligacionistas, dada la experiencia de dicha institución financiera en este tipo de emisiones y a que sus costos financieros son más convenientes para la compañía. Vista la propuesta del Dr. Pernía, la Asamblea de Accionistas aprobó en forma unánime delegar ampliamente en la Junta Directiva la designación del representante común de los obligacionistas entre alguno de los siguientes Bancos: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe) y Banco Occidental de Descuento (BOD), así como la negociación y la fijación de la remuneración del representante común provisional de los obligacionistas, cuyo monto deberá estar dentro de un rango que no exceda de cincuenta unidades tributarias (50 UT) mensuales.
Puesto en consideración el Punto Tercero, el cual es:
TERCERO: Facultar a la Junta Directiva para adquirir acciones de la compañía, hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del capital pagado, según lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales.
La Asamblea aprobó en forma unánime facultar a la Junta a la Junta Directiva para adquirir acciones de la compañía, hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del capital pagado, según lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales.


Finalmente, se autorizó a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, para que en su carácter de Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas y se facultó a Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad número 3.985.059, para que haga la correspondiente partición e inscripción de la misma al Registro Mercantil respectivo.
No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta Acta y en señal de conformidad firman los presentes y representantes.
(Fdo.) Jefferson Ferrer en representación de 61.032 acciones, (Fdo.) Patricia Hernández L. en representación de 1.994 acciones, (Fdo.) Amelia Ibarra en representación de 1.028.878 acciones, (Fdo.) Geraldine Portillo Aguilar en representación de 88.260 acciones y (Fdo.) Marviel Tinedo en representación de 9.789.509 acciones.
Yo, Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, actuando en mi carácter de Secretaria de Corimon, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de 1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.



Amelia Ibarra