Inicio : Noticias : ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CORIMON, C.A

El día de hoy 23 de julio de 2009, siendo las 10:30 a.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Vista la ausencia del Presidente de la Junta Directiva, presidió la Asamblea el Licenciado Omar Pernía, Pacheco, Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía. El Licenciado Omar Pernía, estuvo igualmente acompañado por los señores, Alejandro Alfonzo-Larraín, Director y Esteban Szekely, Director General de la compañía.
Comprobado un quórum del ochenta coma ciento veinticinco por ciento (80,125%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el doctor Omar Pernía Pacheco declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario El Universal, el día ocho (08) de julio de 2008 y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.”
CAPITAL AUTORIZADO: BS. F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. F. 78.383.090,00
CARACAS, VENEZUELA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 23 de julio de 2009, a las 10:30 a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los estados financieros anuales de la compañía.
3. Considerar y resolver, con vista al proyecto que presentará la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

La Junta Directiva

Caracas, ocho (8) de julio de 2009.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva y los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009, el informe de los comisarios se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:
PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.
Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2009, así:
Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009, se realizaron ventas consolidadas por Quinientos Ochenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 586.983.000,00), obteniéndose una utilidad bruta de Ciento Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 184.284.000,00) y una utilidad operativa de Setenta y Dos Millones Novecientos Veintiséis Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 72.926.000,00), resultando en una utilidad neta de Cuarenta y Tres Millones Seiscientos Veinticinco Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 43.625.000,00). Al treinta (30) de abril de 2009, el balance de la empresa refleja un total de activos por la cantidad de Seiscientos Sesenta y Un Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 661.977.000,00), un total de pasivos por la cantidad de Trescientos Treinta Millones Seiscientos Catorce Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 330.614.000,00), intereses minoritarios por la cantidad de Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 4.388.000,00) y un patrimonio por la cantidad de Trescientos Veintiséis Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.F. 326.975.000,00).
Con vista del informe de los Comisarios y de la Junta Directiva, se aprobaron los Estados Financieros presentados a su consideración, se aprobó igualmente el correspondiente informe y gestión de la Junta Directiva, documentos éstos todos que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad.
Se hace constar que la aprobación fue unánime.
Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día, el cual es:
SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los estados financieros anuales de la compañía.
De las ternas presentadas y conforme al procedimiento que dispone la legislación sobre Mercado de Capitales, la Asamblea eligió a los señores Henry Peñaloza, titular de la cédula de identidad número 7.955.377, C.P.C. No. 20.339 y Jorge Gómez, titular de la cédula de identidad número 5.407.975, C.P.C. 10.951, como Comisarios Principales y como sus respectivos suplentes, a los señores Fernando Bravo, titular de la cédula de identidad número 8.721.037, C.P.C. 49.697 y William Granier, titular de la cédula de identidad número 5.170.010, C.P.C. 5.722. La Asamblea aprobó una remuneración, en Bolívares, equivalente a ciento veinte (120) unidades tributarias anuales, para los Comisarios que actúen.
Fue designada la firma Alcaraz, Cabrera, Vázquez, miembros de la firma KPMG, para el cargo de Contadores Públicos Independientes, para el próximo ejercicio económico de la sociedad.
Se hace constar que la votación fue unánime
Puesto en consideración el Punto Tercero, el cual es:
TERCERO: Considerar y resolver, con vista al proyecto que presentará la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.
Con vista de los estados financieros de Corimon, C.A., al 30 abril de 2009, y al proyecto presentado por la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas decretó un dividendo en efectivo por un monto de Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Tres Bolívares Fuertes (Bs.F. 19.595.773) a razón de Un Bolívar Fuerte con Veinticinco Céntimos (Bs. F. 1,25) por cada una de las acciones en circulación de la compañía a esa fecha, con cargo a la cuenta de utilidades no distribuidas.
Asimismo, la Asamblea de Accionistas delegó en la Junta Directiva, la facultad de fijar la forma y la fecha de pago de los dividendos aquí decretados, otorgándole un plazo de seis (06) meses para decidir la forma y fecha de pago de los mismos.
Se deja constancia de que la aprobación fue unánime.
Finalmente, se autorizó a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, para que en su carácter de Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas.
Así mismo se autorizó al señor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.985.059, para que haga la correspondiente partición de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes.
No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y representantes.
(Fdo) Amelia Ibarra en representación de 1.028.964 acciones, (Fdo) Felipe Panza Torres en representación de 52 acciones, (Fdo) Marviel Tinedo en representación de 9.791.009 acciones, (Fdo) José Alberto Febres Pérez en representación de 668 acciones, (Fdo) Juan López Ligos, en representación de 208 acciones, (Fdo) Giovanni Sanzone Palminteri en representación de 20 acciones, (Fdo) María Graziella Scovino 1.740.024 acciones.
Yo, Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, actuando en mi carácter de Secretaria de Corimon, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de 1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.



Amelia Ibarra